Un Autrichien de 58 ans et son père de 81 ans ont subi d’énormes dommages suite au commerce frauduleux de bitcoins dans l’UE 13 millions d’euros causé. Les hommes ont déménagé plus de 100 touchése sur la table. Les victimes venaient principalement d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse, certaines aussi d’autres pays de l’UE. Les escrocs, actifs jusqu’en 2020, ont déjà été arrêtés et condamnés par le tribunal régional de Vienne.
Promesse de rendements élevés
L’Office fédéral de la police criminelle (BK) a indiqué qu’elles ont duré récemment quatre ans et demi ou 30 mois. Les enquêteurs ont retrouvé la trace des suspects par une dénonciation anonyme ou une plainte datée du 19 novembre 2019. Les escrocs sont susceptibles de tromper les gens avec la promesse mensongère de rendements élevés et le fausse représentation des faits d’investir et d’investir des sommes d’argent ou des bitcoins, le capital investi étant censé avoir été mis à la disposition de « traders » professionnels pour le trading sur des échanges cryptographiques. De plus, les investisseurs se sont vu promettre une commission de courtage en plusieurs étapes dans un système boule de neige s’ils effectuaient un courtage réussi entre amis et connaissances.
Les deux hommes avaient agi de janvier 2018 à mi-2019 via la plateforme de vente « CMC – Crypto Market Consulting » et de décembre 2018 à mi-2020 via la plateforme « Minerva Trading Bot », causant un préjudice d’un montant total de 13 millions d’euros. Selon BK, ils pourraient aussi huit autres personnes retrouvées qui auraient participé au maintien de la chaîne de Ponzi. Le BK a assuré que les complices présumés faisaient toujours l’objet d’une enquête approfondie.
arrestation en Bulgarie
L’homme de 58 ans, qui vivait dans le district de Baden au moment du crime, et son père ont été identifiés au cours d’enquêtes conjointes menées par le parquet des affaires économiques et de la corruption (WKStA), des employés du BK et de la police judiciaire d’État. Office de police de Basse-Autriche. Sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’homme de 58 ans a été arrêté en Bulgarie le 21 octobre 2021 grâce à la coopération des enquêteurs de l’Office fédéral de la police criminelle et des autorités bulgares et a été transféré à la prison de Vienne-Josefstadt à Autriche en novembre 2021. L’homme de 81 ans a été libéré sur ordre de la WKStA. Les deux hommes se sont montrés avoué lors de leur interrogatoire.