Le plus grand échange de crypto au monde tombe à nouveau binance négatif sur. Comme le rapporte l’agence de presse Reuters, elle a été prise pour cible par les autorités judiciaires aux États-Unis. Les procureurs fédéraux ont demandé à l’entreprise de conserver de nombreux dossiers internes Contrôles du blanchiment d’argent et à la communication du fondateur Changpeng Zhao selon une demande écrite de fin 2020 que Reuters a vue.

La division du blanchiment d’argent du ministère américain de la Justice a demandé à Binance de fournir des communications de Zhao et de 12 autres cadres et partenaires sur des questions telles que le contrôle transactions illégales et l’acquisition de clients américains.

« Loi sur le secret bancaire »

Binance doit également remettre pour examen tous les dossiers de l’entreprise avec des instructions selon lesquelles les documents doivent être détruits, modifiés ou supprimés des fichiers de Binance ou transférés hors des États-Unis. La demande de décembre 2020 faisait partie d’une enquête du ministère de la Justice sur la conformité de Binance aux lois américaines.

Celle-ci est toujours en cours, ont indiqué 4 personnes connaissant bien la situation. Il sera vérifié si l’entreprise contre le soi-disant « Loi sur le secret bancaireCette loi oblige les échanges cryptographiques à s’enregistrer et à se conformer aux réglementations anti-blanchiment lorsqu’ils mènent des activités importantes aux États-Unis.La loi vise à protéger le système financier américain des flux illicites d’argent.

la procédure est « standard »

On ne sait pas comment Zhao et la société ont répondu à la demande. Interrogé sur la lettre et l’enquête, le chef des communications Patrick Hillman a déclaré que les régulateurs du monde entier contactaient tous les principaux échanges cryptographiques pour mieux comprendre l’industrie. C’est un procédure standard. Binance travaille régulièrement avec les autorités pour répondre à toutes les questions. Un porte-parole du ministère américain de la Justice a refusé de commenter.

Dans la lettre se trouvaient 29 demandes distinctes sur la base de documents produits depuis 2017. Celles-ci tournaient entre autres autour de la gestion de l’entreprise, de sa structure, de ses finances, du respect des règles de prévention du blanchiment d’argent et des affaires aux USA.

Critique de Binance

L’échange crypto a été lancé à Shanghai en 2017 et s’est fortement développé depuis lors. En juillet, Binance contrôlait plus de la moitié des marchés mondiaux du trading de crypto avec des transactions d’une valeur de plus de 2 000 milliards de dollars.

Depuis lors, l’échange crypto a été critiqué à plusieurs reprises. Reuters a récemment rapporté que Binance négociait pour des clients en Iran depuis des années malgré les sanctions américaines. Une autre accusation est que Binance transmet les données des utilisateurs à la Russie (futurezone signalé).

La lettre du ministère américain de la Justice était adressée à Binance Holdings, une société basée aux îles Caïmans, et à un avocat du cabinet d’avocats Paul, Weiss. Lui et le cabinet d’avocats n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

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