La direction d’Alameda, la société sœur de FTX, voulait blanchir 1,7 million de dollars d’actifs de crypto-monnaie.

La société Alameda Research peut être accusée de beaucoup de choses. Mais pas qu’on ne tenterait pas tout pour faire disparaître les assets, pourtant générés, de la scène par tous les moyens.

Les fonds suspendus d’Alameda Research ont été réactivés

Le service d’analyse Arkham Crypto Intelligence tweeté récemmentvous en aurez un dans les 24 heures « J’ai remarqué un certain nombre de mouvements intéressants dans les portefeuilles Alameda. » Les portefeuilles cryptographiques sont en sommeil depuis plusieurs semaines suite à l’annonce de la procédure de mise en faillite de FTX, la société sœur d’Alameda. Et puis soudain un soir ils sont « Se réveille‘ ont écrit les analystes de la blockchain d’Arkham.

Leurs enquêtes ont révélé que dans le tout premier lot, plus d’un million de dollars d’actifs cryptographiques avaient été envoyés à divers fournisseurs de services cryptographiques pour blanchir l’argent.

Contexte de la faillite d’Alameda Research & FTX

Comme on le sait, un recours collectif est en cours contre Alameda et FTX aux États-Unis, que de nombreux investisseurs qui ont été escroqués de leur argent ont déposé. Après la faillite de la plateforme de trading FTX, de nombreux anciens clients ont tenté d’économiser au moins une partie de l’argent qu’ils avaient investi. Reste à savoir s’ils réussiront.

Caroline Ellison, directrice générale adjointe d’Almeda Research, avait déjà été confrontée à sept chefs d’accusation de fraude et de blanchiment d’argent à la mi-décembre. Ellison a déjà admis une partie des allégations. FTX et Alameda Research ont été fondées par Sam Bankman-Fried. L’industrie l’appelait autrefois « enfant étonnant“. Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas à la mi-décembre puis extradé vers les États-Unis. Ses avocats doivent désormais tenter d’empêcher une éventuelle peine de prison pouvant aller jusqu’à 115 ans pour escroquerie.

Le moment des transferts est plus que visible

Fait intéressant, la renaissance soudaine des portefeuilles Alameda s’est produite quelques jours seulement après la libération sous caution de Sam Bankman Fried. L’escroc présumé essayait apparemment de siphonner autant d’argent que possible et utilisait plusieurs mélangeurs cryptographiques à ses fins criminelles. Dans un premier temps, des inconnus ont transféré des portefeuilles avec la crypto-monnaie Ethereum. Les portefeuilles ont été divisés en plus petits, chacun ne contenant pas plus de 200 000 dollars.

Après cela, un grand nombre de portefeuilles plus petits ont été envoyés aux échanges cryptographiques en ligne FixedFoat et ChangeNOW.

ChangeNOW a maintenant annoncé sur son propre blog qu’il travaillait (prétendument) en étroite collaboration avec les enquêteurs « pour découvrir les flux de fonds illicites tout en surveillant de près les alertes de la communauté concernant des fonds avec des traces suspectes. » Vous pouvez le croire ou non, après tout, les échanges rapportent de l’argent lorsque vous échangez une crypto-monnaie contre une autre. Plus la valeur des actifs échangés est élevée, plus la commission est élevée.

Intelligent, mais pas assez intelligent

La direction d’Alameda Research a en fait géré le tout avec beaucoup de talent. Un portefeuille a été utilisé, par exemple, pour échanger des pièces stables. Les actifs du portefeuille ont d’abord été échangés contre Tether (USDT), puis envoyés à FixedFloat.

Au total, environ 800 000 dollars en pièces ont été échangés via Mixer, tandis que des fonds supplémentaires ont été acheminés par d’autres méthodes. Dans l’ensemble, des transferts totalisant 1,7 million de dollars ont été observés. Cela équivaut à environ 1,58 million d’euros. Pas grand-chose par rapport à la somme qui a disparu d’avance. Mais cela pourrait suffire à en vivre à l’étranger. Idéalement dans un pays sans pour autant traité d’extradition avec les États-Unis.

La communauté s’inquiète de la réputation de l’ensemble de l’industrie de la cryptographie

Dans la communauté, les actions des escrocs et de certains pirates ont fait sensation. Beaucoup considèrent que le moment des transferts d’argent est très frappant. D’autres observateurs ont critiqué l’utilisation de gobelets (services de mixage crypto) et l’incapacité des autorités à faire quoi que ce soit contre l’arnaque. Mais la recherche Causa Alameda ou FTX est loin d’être terminée dans un sens ou dans l’autre. Il sera intéressant de voir ce qui se passera d’autre à cet égard…