Une nouvelle forme de fraude circule actuellement sur les sites de rencontres sur internet et les réseaux sociaux. Le ministre de la Justice de Bavière met en garde contre l’escroquerie au commerce de Tinder.

Selon le ministre bavarois de la Justice, Georg Eisenreich (CSU), on assiste à une augmentation rapide d’une nouvelle forme de fraude dans le monde. Il s’agit d’une combinaison de faux amour et de profits élevés prometteurs sous la forme de crypto-monnaies sur de faux sites Web. Les enquêteurs parlent de Tinder Trading Scam, les auteurs appellent l’arnaque « Pig Butchering », également connue sous le nom de « abattage de porc“.

Les criminels volent des millions de profits avec Tinder Trading Scam

Selon un communiqué de presse du ministère bavarois de la justice, les escroqueries commerciales Tinder se multiplient dans le monde entier à un rythme rapide. La méthode de la cybercriminalité a une de ses origines en Asie. De là, il s’est propagé pendant la pandémie corona. En Asie du Sud-Est, les bailleurs opèrent « de véritables usines à fraudes ». Eisenreich informe :

« Lorsque des adresses IP peuvent être trouvées dans ces arnaques, elles proviennent souvent de Thaïlande, du Laos, du Myanmar ou du Cambodge. L’expérience a montré que de telles demandes d’assistance juridique sont difficiles. Nos enquêteurs tentent d’intensifier les échanges avec les autorités sur place.

Les auteurs contactent leurs victimes notamment via les réseaux sociaux, la grande majorité des victimes étant des hommes. Les délinquants camouflent leur identité derrière des photos d’influenceurs. Dans certains cas, ils utilisent également des images générées artificiellement (appelées « deepfakes »). Georg Eisenreich explique :

« La propagation de la contrefaçon numérique augmente. À la demande de la Bavière, la conférence des ministres de la justice s’est prononcée en faveur d’une réflexion sur les dangers des deepfakes et d’un examen de la nécessité d’une action dans le code pénal.

Le précédent record en lien avec Tinder Trading Scam fait même état de deux morts. Ceux-ci auraient « s’est suicidé par désespoir ». Sinon, depuis 2021, 260 personnes les ont signalés à l’Office central de la cybercriminalité de Bavière. Ils ont fait valoir que les agresseurs leur avaient volé une partie ou la totalité de leurs économies.

Des dommages financiers élevés témoignent du succès de l’escroquerie

Le ministère bavarois de la justice fait état d’un préjudice moyen signalé par victime d’environ 70 000 euros. Cependant, non seulement la perte financière est importante, mais les conséquences psychologiques pour la personne lésée doivent également être prises en compte. Eisenreich précise :

« 260 annonces sur 230 plateformes reçues par ZCB depuis 2021 concernent la Chine, Hong Kong et l’Asie du Sud-Est. En 2023, 55 signalements avec traces ont été reçus dans ces pays, deux victimes ont chacune perdu plus d’un million d’euros. Beaucoup ne signalent pas le crime par honte. Il existe un risque de dépression et d’anxiété. Dans certains cas, les auteurs poussent même les victimes au suicide : deux victimes étaient si désespérées qu’elles se sont suicidées cette année.

Contrairement à l’escroquerie amoureuse, dans laquelle les fraudeurs prétendent avoir besoin d’argent, dans l’escroquerie commerciale Tinder, ils poussent pour des transactions d’actions ou de crypto-monnaie. Avec des promesses de profits élevés, ils encouragent leurs victimes à faire leurs propres investissements. Mais ici aussi, les escrocs approchent les gens de manière ciblée via Internet. Elle « créer une dépendance affective ou simuler une relation pour les dépouiller financièrement ». Eisenreich met en garde :

« Les fraudeurs volent des millions avec des méthodes perfides. Cela commence souvent par un match romantique sur Tinder. Premièrement, les auteurs établissent un lien émotionnel. Ensuite, ils persuadent leurs victimes d’investir dans des crypto-monnaies sur de faux sites Web. À la fin, tout est parti – l’argent et l’amour. Le total des dommages signalés à l’Office central de la cybercriminalité de Bavière (ZCB) s’élève à lui seul à environ 20 millions d’euros.

L’escroquerie au trading Tinder fonctionne en trois phases

Le ministère bavarois de la justice fait état d’un crime qui s’est déroulé en trois phases :

Phase 1 : « Trouver le cochon »

Le contact se fait avec la personne cible via les sites de rencontre et les réseaux sociaux au sens de « proie ». Habituellement, le passage à un messager suit rapidement. Là, les victimes sont attirées par des promesses d’amour et d’argent.

Phase 2 : « Engraissement du porc »

Dans la suite de la conversation, le contenu de la conversation est habilement dirigé vers des opportunités d’investissement prétendument lucratives sur Internet. Si les personnes concernées sont entrées sur l’une des plates-formes, des profits élevés sont faits pour leur apparaître. L’objectif : persuader les victimes de faire des investissements encore plus importants – en utilisant toutes leurs économies.

Phase 3 : « Boucher le cochon ».

Dans la phase 3, les auteurs essaient d’obtenir le dernier centime des personnes touchées « faire sortir ». Si la victime demande un retrait ou un remboursement, elle les repoussera, exigera des frais supplémentaires importants pour le retrait et finalement rompra le contact. Tout le capital (soi-disant) investi est perdu.

Informations pour les personnes concernées

Le ministre bavarois de la Justice, Georg Eisenreich, conseille aux personnes concernées :

« Regardez de près en ligne qui vous écrit – surtout si la personne veut passer rapidement du portail de rencontres aux services de messagerie après le premier contact et n’est jamais disponible pour une réunion personnelle ou un appel vidéo. Méfiez-vous si on vous demande de payer en crypto-monnaies. Autre conseil : les moteurs de recherche sur Internet peuvent être en mesure de découvrir de faux profils. C’est particulièrement important pour moi : dénoncer les auteurs. N’importe qui peut être victime de cette arnaque. Même les cadres supérieurs sont tombés dans les escroqueries de Tinder.