jeu. Fév 29th, 2024
Baaker Invest GmbH: blanchiment d’argent criminel au lieu d’une offre d’emploi
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Sur son site Internet, BaFin met en garde de toute urgence contre les candidatures à de prétendues offres d’emploi de la société « Baaker Invest GmbH ».

L’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) met en garde sur son site Internet contre les publicités présumées de Baaker Invest GmbH. L’entreprise basée dans la région de la Ruhr existe réellement. Elle gère les actifs de ses clients pour le compte de ses clients et détient des participations dans d’autres sociétés.

Baaker Invest GmbH n’a jamais placé les annonces

Le problème : les publicités proviennent en fait d’escrocs et non de la société d’investissement. Si vous ne regardez pas attentivement, vous pourriez penser que le poste proposé correspond à l’objectif de l’entreprise.

Baaker Invest GmbH: blanchiment d’argent criminel au lieu d’une offre d’emploi

Le nouveau travail, cependant, consiste en fait à transférer des fonds à des tiers. Cependant, aucun fonds n’est géré au nom de Baaker Invest GmbH sur un compte d’entreprise, mais les paiements sont acceptés par les employés sur leur propre compte courant. Ils les transmettent ensuite aux comptes des escrocs.

La BaFin soupçonne qu’il s’agit de ventes obtenues frauduleusement. Dans les milieux professionnels, la procédure est qualifiée de mule d’argent. Les sans méfiance se laissent transformer en vaches à lait des auteurs, qui cachent alors leurs flux de trésorerie aux yeux des autorités.

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En tant que mule financière, vous êtes non seulement passible de poursuites pour une éventuelle violation de la loi sur la surveillance des services de paiement (ZAG), mais vous soutenez également directement les criminels dans leurs activités illégales. Il faut être clair à ce sujet dès le départ.

Baaker Invest GmbH
Toujours disponible dans le Google Cache – l’annonce que Baaker Invest GmbH n’a en fait jamais placée.

Comme nous l’avons déjà signalé, les demandeurs d’emploi ne seront pas seulement «offres d’emploi lucratives” via WhatsApp, mais aussi sur des portails publicitaires en ligne. Voir capture d’écran ci-dessus. L’offre de Baaker Invest GmbH a déjà été supprimée du site Web.

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Cette fois, les offres douteuses ne provenaient pas d’une agence d’intérim ou d’un prestataire de services de personnel, mais les criminels ont simplement abusé du nom d’un prestataire existant pour feindre le sérieux nécessaire.

Les fausses confirmations de la BaFin comme cerise sur le gâteau

Les auteurs ont agi de manière particulièrement astucieuse en offrant aux demandeurs d’emploi la possibilité d’enregistrer leurs comptes privés auprès de la BaFin et en leur envoyant de fausses « confirmations ». De plus, ils voulaient déguiser le véritable objectif de l’entreprise et endormir leurs homologues dans la sécurité. Comme l’explique la BaFin dans son communiqué de presse, elle n’enregistre pas de comptes privés ni auprès d’elle-même ni auprès du bureau des impôts.

En principe, peu importe que vous mentionniez le nom de Baaker Invest GmbH dans l’offre d’emploi : les chômeurs doivent se méfier des offres au plus tard lorsqu’on leur dit qu’ils veulent utiliser leur compte privé pour le transfert d’argent. Et même si le poste proposé leur semble tout simplement beaucoup trop lucratif.