jeu. Déc 8th, 2022

L’équipe d’enquête de Binance comprend des analystes et des enquêteurs qui ont été impliqués dans le démantèlement de Silk Road et d’Hydra Market.

L’échange de crypto-monnaie Binance est connu des autorités pour répondre rapidement à leurs demandes. L’échange crypto bien connu a maintenant annoncé qu’il avait l’intention d’offrir un programme de formation spécial pour les forces de l’ordre.

Les analystes et les enquêteurs qui ont aidé à démanteler certaines des plus grandes plateformes criminelles au monde telles que Silk Road et Hydra Market guideront la formation.

L’équipe d’enquête interne de Binance innove

Toute personne impliquée dans les crypto-monnaies est tombée sur Binance à un moment donné. Fondée en 2017 par Changpeng Zhao, tout ne s’est pas toujours déroulé comme prévu sur l’échange de crypto-monnaie de renommée mondiale. En 2021, Binance a fait l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice et de l’US Internal Revenue Service sur des soupçons de blanchiment d’argent et d’infractions fiscales.

Mais les autorités de régulation du monde entier ont également mis en garde contre Binance pendant un certain temps. Depuis lors, il s’est passé beaucoup de choses au sein de la société d’exploitation de la plateforme de trading crypto. L’équipe d’enquête interne de Binance souhaite désormais aider de manière proactive à lutter contre la cybercriminalité et la criminalité financière.

Au cours de la dernière année seulement, plus de 30 séminaires ont été organisés par l’échange de crypto-monnaie. Des fonctionnaires d’Argentine, du Brésil, du Canada, de France, d’Allemagne, d’Israël, des Pays-Bas, des Philippines, de Suède, de Corée du Sud et du Royaume-Uni ont participé à la formation.

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Analystes et enquêteurs principaux de l’équipe d’enquête sur les échanges cryptographiques

Tigran Gambaryan, responsable mondial du renseignement et des enquêtes chez Binance, a annoncé dans un communiqué de presse à la fin du mois dernier : «Nous avons renforcé notre équipe pour fournir encore plus de formations et travailler main dans la main avec les régulateurs du monde entier“.

Afin de pouvoir détecter et prévenir de manière proactive les comportements criminels, Binance fait appel à d’anciens analystes de haut rang ainsi qu’à des responsables de l’application des lois.

Cela inclut des analystes et des enquêteurs qui ont aidé à éliminer certaines des plus grandes plateformes criminelles comme Silkroad et Hydra.

Coopération étroite et rapide avec les autorités d’enquête du monde entier

L’ancien agent spécial de l’IRS-CI, Tigran Gambaryan, ne voit pas seulement une demande croissante de formation pour résoudre et combattre les crimes cryptographiques. « Alors que de plus en plus de régulateurs, d’organismes chargés de l’application de la loi et d’acteurs du secteur privé s’impliquent dans les crypto-monnaies, nous constatons une demande croissante“.

Binance a reçu plus de 27 000 demandes d’application de la loi depuis novembre 2021, selon Tigran Gambaryan. Il tient à souligner une chose en particulier : «Binance a la réputation auprès des forces de l’ordre de répondre très rapidement aux demandes du gouvernement. Aucune institution financière traditionnelle ne peut faire mieux“.