Les autorités américaines ont arrêté le co-fondateur de l’échange cryptographique Bitzlato pour blanchiment de fonds illégaux.
Le ministère américain de la Justice a annoncé mercredi que des agents du FBI avaient arrêté à Miami l’actionnaire majoritaire et co-fondateur du bureau de change virtuel enregistré à Hong Kong Bitzlato Ltd, Anatoly Legkodymov, un ressortissant russe résidant en Chine. Il est accusé d’exploiter la bourse comme une entreprise de change sans licence. L’affaire doit être jugée devant le tribunal de district des États-Unis pour l’est de New York.
Les autorités ont fermé le site Web principal de Bitzlato mercredi après-midi. Il y avait un avis sur le site qu’ils « dans le cadre d’une action internationale coordonnée de maintien de l’ordre » avait été confisqué. Dans le même temps, la crypto-monnaie de Bitzlato a également été confisquée. Les autorités françaises ont collaboré avec Europol et des partenaires en Espagne, au Portugal et à Chypre.
Les avocats américains pensent que Bitzlato a traité plus de 700 millions de dollars de fonds illicites de 2018 à 2022. L’un de ses principaux partenaires commerciaux était Hydra Market. Les forces de l’ordre américaines et allemandes l’ont fermé en avril 2022 en tant que marché en ligne illégal pour les stupéfiants, les informations financières volées, les documents d’identité frauduleux et les services de blanchiment d’argent.
L’agent spécial du FBI Ryan Rogers a confirmé dans un affidavit :
« Une partie importante de la crypto-monnaie reçue par Hydra a été envoyée directement depuis les portefeuilles de Bitzlato. Hydra était le plus grand partenaire commercial de Bitzlato pour les transactions de crypto-monnaie et Bitzlato était le deuxième partenaire de transaction d’Hydra. Les acheteurs d’Hydra ont régulièrement financé leurs achats illicites à partir de comptes de crypto-monnaie hébergés chez Bitzlato. À leur tour, les vendeurs de biens et services illégaux sur le site Web d’Hydra envoyaient régulièrement leurs produits illégaux sur des comptes Bitzlato.
Legkodymov aurait personnellement su que son échange traitait des fonds provenant d’activités illégales. Les preuves incluent une partie d’une discussion de chat confisquée de 2019. Dans celle-ci, Legkodymov a déclaré à un partenaire de chat : « Tous les commerçants sont connus pour être des escrocs. Vous réalisez déjà qu’ils n’agissent pas tous (je pense que 90%) n’agissent pas sous leur propre identité. » Le partenaire aurait répondu : « Oui ».
Le directeur par intérim de l’équipe d’enquête spéciale, Himamauli Das, a déclaré :
« Bitzlato représente une menace mondiale car il permet aux cybercriminels et aux acteurs de rançongiciels russes de blanchir le produit de leurs vols. »
Bitzlato – un refuge pour la cybercriminalité
Selon les autorités fédérales américaines, Bitzlato aurait été un refuge financier pour les criminels alliés à la Russie impliqués dans des ransomwares et des ventes de drogues illicites sur le dark web. L’échange cryptographique a reçu plus de 15 millions de dollars de produits de ransomware, selon les procureurs.
Le Russe de 40 ans aurait initialement été impliqué dans la gestion de l’entreprise depuis la ville chinoise de Shenzhen. Il a également enfreint les règles qui exigent un contrôle approfondi des clients. Avec cela, Legkodymov n’a pas satisfait aux exigences de prévention du blanchiment d’argent.
Les versions archivées du site Web de Bitzlato ont révélé que les clients du site Web « uniquement avec votre email » pu s’inscrire. Le parquet accuse également Bitzlato d’avoir fait des affaires importantes avec des clients basés aux États-Unis. Legkodymov serait aux États-Unis depuis octobre de l’année dernière. De là, il aurait continué l’entreprise.
Bitzlato avait réalisé 4,58 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie au 3 mai 2018. Au « Une partie importante de ces transactions sont des produits du crime et de l’argent destiné à des transactions criminelles ».
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain a interdit les transferts de fonds impliquant Bitzlato par toutes les institutions financières couvertes après avoir découvert que Bitzlato Ltd. comme « problème principal de blanchiment d’argent » dans le cadre du financement illégal de la Russie.
Outre Hydra-Market, Conti, DarkSide et Phobos figuraient parmi les clients
Le vice-ministre des Finances, Wally Adeyemo, a informé que Bitzlato avait facilité à plusieurs reprises des transactions pour des groupes de rançongiciels liés à la Russie. Y compris le gang derrière Conti, qui a des liens avec le gouvernement russe et les marchés du dark web liés à la Russie.
Parmi les autres groupes criminels qui auraient servi, citons DarkSide, qui était responsable de la cyberattaque du Colonial Pipeline en 2021 qui a provoqué des pénuries de gaz dans le sud-est des États-Unis. Ils ont également fait affaire avec Phobos, dont le ransomware visait également les hôpitaux. Aux côtés de ces groupes, Bitzlato a travaillé avec l’échange de crypto-monnaie sanctionné Chatex.
Adeyemo a expliqué :
« La classification de Bitzlato comme affaire de blanchiment d’argent fait de l’échange un paria international. »
La procureure générale adjointe Lisa Monaco a noté :
« Aujourd’hui, le ministère de la Justice a porté un coup dur à l’écosystème de la cryptocriminalité. […] Que vous enfreigniez nos lois en Chine ou en Europe, ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale, vous pouvez faire face à la justice pour vos crimes devant un tribunal américain. »
Legkodymov est accusé de diriger une entreprise de transfert d’argent sans licence. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de cinq ans de prison.