Eurojust a aidé les autorités locales à démanteler un gang de crypto forex. Il y a eu 21 raids dans deux nations.

L’autorité européenne Eurojust a aidé les autorités d’enquête roumaines et moldaves à démanteler un gang de crypto forex. Il a été prouvé qu’au moins 32 investisseurs ont été victimes des criminels. Selon les informations officielles, les personnes concernées ont perdu environ 320 000 euros.

21 auteurs d’un gang de crypto forex condamnés

Au cours d’une journée d’action conjointe, les autorités policières ont récemment pu identifier un total de 21 auteurs des deux pays et les inculper de fraude et de blanchiment d’argent. Eurojust a aidé les deux autorités nationales à mettre en place et à financer une équipe d’enquête commune sur l’affaire.

Selon les preuves désormais disponibles, les suspects incitaient les victimes à faire des investissements importants dans les crypto-monnaies depuis au moins 2020. Le terme forex signifie utiliser une devise pour en acheter une autre. Ceci est principalement fait pour profiter des fluctuations de prix.

Des promesses corsées et des influenceurs ont attiré les victimes

Afin d’attirer des financiers potentiels, on leur a présenté des prévisions frauduleuses et de faux résultats via les réseaux sociaux. Pour ce faire, de faux comptes ont été créés sur des plateformes de médias sociaux prétendant être affiliés à des entreprises qui n’existaient en fait pas. Le soutien des influenceurs roumains aux plateformes d’investissement a également été utilisé pour gagner la confiance des investisseurs.

Forex crypto gang : arnaque au lieu de trader

En outre, les auteurs auraient promis aux investisseurs des bénéfices garantis allant jusqu’à 100 %. Les victimes ont alors fait d’importants investissements financiers, qui ont été complètement perdus. Au lieu d’investir les fonds, le gang de crypto forex a transféré les fonds sur leurs propres comptes moldaves. Les auteurs contrôlaient ces comptes afin de blanchir l’argent dès réception et ainsi masquer l’origine criminelle.

Selon le communiqué de presse, Eurojust a mis en place une équipe commune d’enquête, appelée Joint Investigation Team (JIT), pour faciliter l’enquête. De plus, plusieurs réunions ont finalement eu lieu pour coordonner le travail en commun. Un soutien a également été fourni pour la transmission et l’exécution des DEE aux pays ne participant pas à l’ECE.

Preuves confisquées, fonds gelés

A l’occasion de la journée d’action coordonnée contre le gang crypto forex, des perquisitions domiciliaires ont été menées en parallèle dans 21 lieux différents. Les autorités policières locales ont confisqué divers éléments de preuve et gelé des avoirs utilisés à des fins criminelles afin de compenser autant que possible les dommages causés.

Vous n’avez presque rien eu à part les dépenses ?

Nous avons signalé plus d’une fois sur le sujet du trading crypto frauduleux. Les dommages causés par la fraude à l’investissement avec les crypto-monnaies s’élèvent à plusieurs centaines de millions d’euros. Certaines estimations vont jusqu’à un milliard d’euros, qui a ainsi été volé. Aussi bienvenu que soit le raid. Malheureusement, il faut aussi dire qu’en l’espèce, les dégâts sont plutôt mineurs.

En outre, compte tenu des ventes attendues, il est peu probable qu’un effet dissuasif puisse être obtenu sur d’éventuels imitateurs. Le prochain gang de crypto forex sera certainement dans les starting-blocks.