Le 16 août 2022, les responsables de la plateforme internet Juicy Fields ont été perquisitionnés. Le LKA a ciblé 12 suspects.

Selon les informations du parquet de Berlin, le LKA Berlin enquête sur douze suspects responsables de la plateforme Internet Juicy Fields (juicyfields.io). Lors des perquisitions des domiciles et des locaux commerciaux de cinq entreprises à deux endroits mardi dernier, les responsables ont obtenu de nombreux documents.

Juicy Fields est considéré comme une plate-forme de croissance de foule. L’entreprise rejoint ainsi toute une gamme d’autres plates-formes ayant une idée commerciale similaire. La principale différence, cependant, était qu’ils s’adressaient principalement aux petits investisseurs. Contrairement à d’autres plates-formes à forte croissance, les investisseurs potentiels pourraient s’impliquer ici à partir de 50 euros par système. Ils ont annoncé la mise en relation des personnes avec des sociétés de cannabis médical à la recherche de financement.

Les promesses de rendement élevé ont attiré les investisseurs

Selon le projet, les opérateurs ont utilisé l’argent de chaque investisseur pour cultiver du cannabis pour des installations disposant d’une autorisation légale. Ainsi, les investisseurs pourraient participer à la culture, à la récolte et à la vente de plants de cannabis médicinal via des serres virtuelles. Selon les opérateurs, les plants seraient récoltés au bout de 108 jours, vendus et l’investissement initial remboursé avec des intérêts compris entre 33 et 66 %, soit au moins 130 % de rendement annuel.

« Notre plateforme vous offre la possibilité de gagner de l’argent en aidant les petites entreprises de l’industrie du cannabis à se développer et à s’améliorer. L’objectif de notre projet est de créer une marque mondiale pour la production de produits à base de cannabis médical (vapes et huiles).

Les opérateurs de la plateforme ont attiré de nombreux investisseurs avec cette idée commerciale prometteuse. En seulement trois mois, ils ont garanti à leurs clients des retours allant jusqu’à 66 %, comme le rapporte le journal espagnol ElDiario. Ils ont attiré l’attention sur eux avec des campagnes publicitaires agressives sur les réseaux sociaux et lors d’événements sur le cannabis que Juicy Fields a organisés à travers l’Europe. La société était basée aux Pays-Bas et avait également des bureaux dans sept villes.

Les opérateurs promettent depuis le lancement de la plateforme, en 2020, qu’en quelques clics et sans demander une seule pièce d’identité (il suffit de saisir un email), vous pourrez investir jusqu’à 180 000 euros chez eux. L’argent peut être payé par virement bancaire ou en crypto-monnaies. Les investisseurs n’ont qu’à sélectionner le nombre de plantes à financer et un ordre de paiement apparaît. « Sans complications, sans paperasse, tout à fait légal », a déclaré la société. Ils ont assuré l’investissement « à 99 % » serait garanti. Le but de l’argent était une banque dans le paradis fiscal de Chypre.

Pas plus tard qu’en mars de cette année, le porte-parole de l’entreprise et directeur du développement commercial de Juicyfields, Daniel Gauci, a annoncé que « Les gens ne sont tout simplement plus habitués à faire de bons profits »lorsque DW l’a interrogé sur le modèle commercial de l’entreprise.

Juicy Fields s’est avéré être une prétendue escroquerie pyramidale d’investissement dans le cannabis

Le réveil brutal est survenu pour les investisseurs au plus tôt à la mi-juillet, lorsque Juicy Fields a initialement annoncé à ses investisseurs que certains des travailleurs seraient en grève. Les retraits en espèces ont ainsi été gelés. Le confinement devait durer environ 48 heures. À peine deux jours plus tard, tous les comptes Juicy Fields ont été supprimés des réseaux sociaux. Les groupes Telegram animés par des employés de l’entreprise, qui comprenaient tous les investisseurs, ont également disparu.

Les investisseurs se sentent floués et se plaignent

Peu de temps après, les investisseurs n’ont plus pu accéder à leur compte personnel Juicy Fields sur Internet. Il était également possible pour les investisseurs de voir leur solde et l’état de leurs investissements. Les clients craignaient alors une arnaque à la sortie. Le parquet de Berlin a déclaré avoir reçu jusqu’à présent des notifications de 230 investisseurs. À cet égard, ElDiario a indiqué que les investisseurs s’étaient réunis dans un groupe Telegram nouvellement fondé. Il y a déjà plus de 6 000 personnes touchées. Certains d’entre eux les ont également signalés à la police.

De plus, un groupe de 200 clients espagnols réunis au sein de l’association « Affectés par les investissements dans les cultures CBD » aurait déposé le premier recours collectif. Les personnes affectées lancent Juicy Fields « infraction continue alléguée d’escroquerie aggravée, de détournement de fonds, d’association de malfaiteurs et de publicité trompeuse ».

Les personnes touchées par l’escroquerie présumée viennent de nombreux pays, tels que l’Espagne, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, les États-Unis, la France, la Colombie, le Venezuela et le Mexique. Un investisseur a déclaré à ElDiario lors d’une conversation téléphonique qu’il avait déposé plus de 50 000 euros.

Le procès est contre les concessionnaires Juicy Fields. Celles-ci auraient constitué un réseau complexe d’entreprises basées en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas. Les sociétés sont Juicy Fields AG, Juicy Holdings BV, Juicy Grow GMBH et leurs directeurs généraux sont les frères Stefan et Friedrich Graf von Luxburg, Robert Michael Muller, Thomas Stieger, Birgit Naumann, Alan Glase, Daniel Gauci, Hans Van de Ven, Licet Osorio et Fanny Skoglung. Selon Business Insider, l’actionnaire majoritaire de Juicy Fields est un Russe du nom de Paul Bergolts, qui détient 51 % des actions de la société.

Les portefeuilles vides suggèrent une arnaque à la sortie

Comme ElDiario l’a ensuite rapporté, les responsables de Juicy Fields (tous les accusés ne font pas partie des mêmes sociétés) se sont mutuellement accusés d’avoir caché tous les fonds aux investisseurs. Dans le même temps, les portefeuilles de crypto-monnaie avec lesquels la société opère ont connu un volume d’activité élevé pendant des jours. Des dizaines de millions d’euros ont été retirés, qui appartenaient en réalité aux clients de Juicy Fields.

De même, les relations commerciales nouées s’étaient révélées erronées. ElDiario a noté qu’en 2020, Juicy Fields a déclaré avoir conclu des accords de collaboration avec Canopy Growth et Aurora. Cependant, les deux sociétés ont assuré à elDiario.es qu’elles n’avaient jamais conclu un tel accord avec JuicyFields.

La BaFin a mis en garde contre les investissements de Juicy Fields à l’avance

Diverses autorités de régulation européennes, d’Allemagne, d’Espagne et des Pays-Bas, ont averti à l’avance que le projet « fraude possible » être. Ils ont recommandé de ne pas y investir. À la mi-juillet, la BaFin a interdit à Juicy Holdings BV (également connue sous le nom de « Juicy Fields ») d’offrir publiquement des investissements en capital sous la forme d’investissements dans des plantes de cannabis en raison d’une violation de la loi sur les investissements en capital. Ils ont imposé l’interdiction « Parce que Juicy Holdings BV n’a pas publié de prospectus approuvé par la BaFin pour l’offre publique de tels investissements ». L’autorité de régulation a sanctionné un non-respect d’une interdiction de vente précédemment prononcée par la BaFin d’une astreinte d’un million d’euros.

Le parquet de Berlin enquête actuellement pour clarifier :

« … que les usines acquises existaient réellement ou que les investisseurs aient pu être trompés dans le cadre d’un soi-disant « schéma pyramidal » – les anciennes créances auraient alors été réglées directement à partir de l’argent nouvellement collecté, sans que l’investissement réel ait été réalisé. Le montant des dommages éventuels fait également l’objet de l’enquête. Des arrestations d’actifs d’un montant de 2 557 197,97 euros chacun ont déjà été exécutées contre quatre sociétés.

L’hypothèse est que Juicy Fields est une « arnaque à la sortie ». Business Insider résume, « Ainsi, l’argent des nouveaux investisseurs a été utilisé pour financer les distributions initiales. Jusqu’à ce que les tireurs s’enfuient avec l’argent et que de nombreux investisseurs aient perdu beaucoup d’argent ».

Recommandations d’action pour les investisseurs

Interrogée par Business Insider sur la manière dont les investisseurs peuvent récupérer leur argent, Dominika Kula, porte-parole de la Bafin, explique que les options d’action sont en fait limitées.

« Toute personne craignant d’avoir été victime d’une escroquerie doit porter plainte auprès de la police ou du parquet dans les plus brefs délais. »

Ce faisant, les personnes concernées devraient « Décrivez votre propre situation aux fonctionnaires respectifs. Combien d’argent a été investi? Quels contrats, le cas échéant, ont été signés avec Juicy Fields ? » De plus, ils devraient « Expliquez que personne ne répond à vos e-mails ou appels. Et qu’ils supposent donc qu’ils ont été trompés ». Vous pouvez contacter n’importe quel commissariat de police ou parquet avec une plainte pénale. Il est également conseillé de consulter un avocat. Alternativement, il est toujours possible de contacter un centre de consommateurs.