À l’heure actuelle, les données des investisseurs en crypto d’un grand centre de trading de crypto sont en cours d’évaluation dans toute l’Allemagne en raison de l’évasion fiscale.

Les investisseurs en crypto qui n’ont pas imposé leurs bénéfices doivent apparemment s’attendre à des poursuites pénales. Un grand échange de crypto en ligne a publié le chiffre d’affaires de nombreux spéculateurs allemands en réponse à une demande d’informations.

Les bureaux des impôts examineront bientôt d’innombrables déclarations de revenus

Le magazine d’information « Der Spiegel » suppose des dommages possibles de l’ordre de dizaines de millions. Les bureaux des impôts responsables compareront désormais les déclarations de revenus des investisseurs en crypto concernés avec leurs bénéfices réels. Les données de la demande d’information ont été partagées avec les autorités des autres États fédérés afin de pouvoir mener une action globale contre l’évasion fiscale.

Les bénéfices de la vente de crypto-monnaies doivent toujours être imposés dans ce pays si l’investissement est vendu depuis le compte de la plate-forme de négociation de crypto avant la fin d’une année. Étant donné que la plupart des commerçants de crypto ne remplissent leur portefeuille que pendant une courte période afin de les revendre lorsque les prix de Bitcoin & Co. augmentent, ils doivent déclarer ce revenu dans leur prochaine déclaration de revenus. Certes, tous ne l’ont pas fait.

De nombreux investisseurs en crypto voulaient les bénéfices pour eux-mêmes

Le ministre des Finances de NRW, Marcus Optendrenk (CDU), assume un « champ noir important‘ lors du trading de crypto-monnaies. Personne ne peut compter sur l’anonymat à long terme. Les méthodes d’enquête fiscale évoluent constamment.

Cependant, ceux qui ont jusqu’à présent gardé secrets leurs gains peuvent s’exonérer de sanction en faisant une divulgation volontaire. Apparemment, les habitants de Rhénanie-du-Nord-Westphalie espèrent un nombre similaire d’auto-déclarations après la diffusion des derniers CD d’évasion fiscale, que les initiés ont vendus plusieurs fois de suite à partir de 2015.

Les autorités luttent contre le commerce non réglementé des crypto-monnaies

Bien sûr, seuls les investisseurs crypto d’une plateforme de trading en ligne qui s’est soumise aux règles KYC (connaissez votre client) sont concernés par les accusations criminelles. Jusqu’à présent, il n’a pas été révélé quel fournisseur bien connu devait divulguer les données.

Cependant, les autorités du monde entier exercent une pression croissante sur toutes les sociétés d’exploitation afin que personne ne puisse échanger des pièces sans auto-divulgation. Les autorités veulent s’en servir pour lutter contre le blanchiment d’argent, le soutien éventuel de tout crime et l’évasion fiscale.

Bien sûr, les monnaies numériques n’ont automatiquement rien à voir avec le crime. Mais les criminels aiment utiliser les pièces en partie anonymes comme Monero pour dissimuler leurs flux d’argent.