mer. Avr 17th, 2024
Lutte contre le blanchiment d’argent : le FBI ferme 9 échanges cryptographiques
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Le FBI a saisi neuf domaines d’échanges cryptographiques qui permettaient aux cybercriminels de blanchir de l’argent. Des arrestations pourraient suivre.

Lutte contre le blanchiment d’argent : le FBI ferme 9 échanges cryptographiques

Dans le cadre d’une opération internationale d’application de la loi, le FBI a supprimé neuf échanges cryptographiques qui facilitaient le blanchiment d’argent pour leurs utilisateurs. L’analyse en cours des serveurs saisis pourrait bientôt déboucher sur des arrestations de cybercriminels utilisant les services concernés.

Neuf fournisseurs de blanchiment d’argent crypto en moins

En coopération avec la Virtual Currency Response Team (VCRT) et la police ukrainienne et le bureau du procureur, le FBI a récemment saisi les domaines d’un total de neuf services cryptographiques qui permettaient aux cybercriminels de blanchir de l’argent en masquant leurs transactions.

Selon le bureau du procureur américain du Michigan, les sites Web suivants ont été fermés :

  • 24xbtc.com
  • 100btc.par
  • fiertéchange.com
  • 101crypta.com
  • uxbtc.com
  • trust-exchange.org
  • bitcoin24.exchange
  • paybtc.pro
  • hibou.gold

Chacune de ces pages montre maintenant au visiteur la bannière de confiscation typique du FBI. La langue bascule entre l’anglais et le russe toutes les quelques secondes.

Bannières du FBI sur les domaines confisqués des services de blanchiment d'argent crypto
Bannières du FBI sur les domaines confisqués des services de blanchiment d’argent crypto
(Source : Capture d’écran)

Les serveurs confisqués étaient dispersés dans plusieurs régions du monde. Certains étaient basés aux États-Unis, d’autres étaient basés en Ukraine ou dans des pays européens.

Les échanges cryptographiques ont été particulièrement populaires auprès des pirates de ransomwares

Comme le souligne l’autorité judiciaire dans sa déclaration, une grande partie du blanchiment d’argent effectué sur les échanges cryptographiques concernés pourrait être attribuée aux attaquants de ransomware. Mais « d’autres escrocs et cybercriminels aussi” a utilisé les services offerts par ces plateformes en anglais et en russe.

« Beaucoup de ces services sont annoncés sur des forums en ligne où l’on discute d’activités criminelles. En fournissant ces services, les bureaux de change virtuels soutiennent sciemment les activités criminelles de leurs clients et deviennent des co-conspirateurs dans des activités criminelles.

Bureau du procureur américain

Les arrestations d’utilisateurs de blanchiment d’argent crypto pourraient suivre

Comme le rapporte BleepingComputer, les sites Web concernés ont même offert à leurs clients criminels une assistance en direct et des instructions pour couvrir leurs traces d’argent. Ils ont permis aux utilisateurs de vendre leur butin crypto volé en «pour convertir des pièces plus difficiles à détecter” et ainsi se laver.

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Si, sur la base de l’analyse en cours des systèmes de serveurs, des conclusions peuvent être tirées sur les cybercriminels qui ont utilisé le blanchiment d’argent crypto offert, d’autres raids, y compris des arrestations, peuvent être attendus à l’avenir.

Les soi-disant crypto-mixeurs ont été dans le collimateur des autorités dans le passé, permettant à des acteurs malveillants de couvrir leurs traces par le blanchiment d’argent et d’utiliser leurs actifs cryptographiques volés à leurs propres fins en toute impunité. En mars dernier, par exemple, il avait le service «ChipMixer » attrapé.