Les comptes d’utilisateurs existants de tiers ont utilisé trois hommes pour une fraude de marchandises sur les petites annonces eBay. Les auteurs présumés sont en garde à vue.

Des enquêtes approfondies sur la fraude de produits sur les petites annonces eBay ont conduit la police criminelle de Schweinfurt en coopération avec le procureur de Würzburg à trois suspects. Les hommes âgés de 19 à 20 ans sont accusés de fraude commerciale dans les gangs dans de nombreux cas. Ils sont en garde à vue depuis début novembre. La préfecture de police de Basse-Franconie et le parquet de Würzburg en ont fait état hier dans un communiqué de presse commun.

Depuis fin 2020, la police criminelle de Schweinfurt enquête sur une affaire d’escroquerie à la marchandise sur les petites annonces eBay. Initialement, un sentier menait à un groupe de neuf personnes de la région de Schweinfurt. Il y avait un soupçon de blanchiment d’argent à leur encontre. L’accusé entre 20 et 26 ans devrait « Ouvrir des comptes bancaires et transmettre les données d’accès à des tiers sans savoir comment elles étaient réellement utilisées ». D’autres enquêtes ont révélé que les bailleurs de fonds qu’ils « Recruté via un compte Snapchat pour ouvrir les comptes bancaires pour le paiement » avoir.

Dans la suite de l’enquête, trois hommes de Francfort-sur-le-Main se sont révélés être les commanditaires présumés. Vous êtes accusé de « S’être regroupés pour commettre des délits de fraude de marchandises à grande échelle. Concrètement, il s’agissait de faire de la publicité pour des biens chers tels que des Playstations ou des cartes graphiques sur la plateforme d’enchères sur Internet eBay et de traiter les ventes – sans réelle volonté d’exécution – via les comptes des blanchisseurs d’argent ».

À propos de la fraude sur les marchandises aux voitures de luxe

Au cours de leur enquête, les responsables ont découvert plus de 100 comptes bancaires que les principaux suspects ont probablement utilisés dans leur fraude. Les comptes montraient 2 000 paiements entrants pour de prétendus achats de marchandises. Celles-ci ont totalisé plus de 900 000 euros. Les suspects ont principalement utilisé l’argent obtenu frauduleusement pour un style de vie luxueux. Ils se sont donc offert des voyages longue distance, des vêtements de marque et des voitures de luxe louées. Selon le communiqué de presse, les victimes viennent de toute l’Allemagne.

Les comptes d’utilisateurs de petites annonces eBay existants sont utilisés à des fins frauduleuses

Les fraudeurs présumés ont placé leurs prétendues marchandises « Principalement via les comptes d’utilisateurs existants de tiers qui n’étaient pas au courant de cela. Les données d’accès et les mots de passe des comptes avaient apparemment été exploités à l’avance par des pirates inconnus. »

Pour transmettre un sérieux supplémentaire, les escrocs ont rencontré leurs acheteurs eBay dans des chats, tels que eBay Messenger, puis également via WhatsApp. Là, les suspects ont envoyé à leurs clients potentiels des copies de documents d’identité d’autres victimes de fraude. Ils l’ont déjà obtenu avec des transactions d’achat similaires via WhatsApp.

Le parquet de Würzburg a obtenu des mandats d’arrêt provisoires contre les trois suspects. Vous êtes fortement soupçonné de fraude commerciale dans de nombreux cas. Les mandats d’arrêt ont été exécutés par des détectives de Schweinfurt et de la police de Hesse à Francfort-sur-le-Main début novembre. En outre, les autorités ont ouvert de nouvelles enquêtes contre les suspects de la région de Schweinfurt et contre de nombreux autres titulaires de comptes.

Dans ce contexte, la police de Basse-Franconie conseille

• N’envoyez jamais de copies ou de photos de vos pièces d’identité à des prestataires tiers. Pas même si le vendeur l’a déjà fait.

• Faites attention à vos données personnelles en général, en particulier dans les médias sociaux. Les fraudeurs pourraient utiliser vos informations pour commettre d’autres crimes.

• Contactez votre service local d’application de la loi si vous pensez avoir été victime d’une fraude ou d’un vol d’identité.

• N’ouvrez jamais de comptes bancaires pour autrui à votre nom, même dans le cadre d’une offre d’emploi.