Le service Try2Check aide les commerçants criminels du dark web depuis 2005 en vérifiant chaque année des millions de cartes de crédit volées.

Le service Try2Check, utilisé par les commerçants criminels du Darknet pour vérifier les cartes de crédit volées, a récemment succombé à une opération internationale d’application de la loi impliquant parfois les autorités allemandes. Les enquêteurs n’ont pas encore pu attraper l’opérateur basé en Russie. Cependant, une grosse prime devrait changer cela bientôt.

Le BKA et le BSI étaient également impliqués

Dans le cadre d’une opération internationale de maintien de l’ordre, les enquêteurs ont fermé le service Try2Check qui permettait aux cybercriminels de vérifier les cartes de crédit volées. En conséquence, les policiers ont au moins pu identifier l’opérateur de la plate-forme, Denis Gennadievich Kulkov.

Les autorités allemandes telles que l’Office fédéral de la police criminelle (BKA) et l’Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI) auraient été impliquées dans l’opération. En outre, les enquêteurs américains ont travaillé avec des partenaires d’Autriche, de France, d’Espagne et des Pays-Bas, ainsi qu’avec Europol.

Try2Check a vérifié les cartes de crédit à des fins criminelles pendant 18 ans

Comme l’a rapporté le bureau du procureur de New York, le citoyen russe Kulkov a déjà fondé Try2Check « en 2005 et l’a développé en un outil principal pour le commerce illégal de cartes de crédit.« Son offre s’adressait avant tout aux commerçants qui souhaitaient revendre des cartes bancaires volées, par exemple via les marketplaces du Darknet.

Le service de vérification a permis aux vendeurs de montrer aux acheteurs potentiels « quel pourcentage des numéros de carte de crédit volés étaient encore actifs” et ont donc conservé leur valeur.

« Try2Check a non seulement harcelé les émetteurs et les titulaires de cartes de crédit, mais également une importante société américaine de traitement des paiements dont les systèmes Try2Check ont ​​abusé pour effectuer la vérification des cartes. »

Bureau du procureur américain

Une entreprise d’un million de dollars avec des cartes de crédit volées

Try2Check aurait vérifié plusieurs millions de cartes de crédit chaque année. Kulkov a gagné au moins 18 millions de dollars grâce au service, qui comprenait une Ferrari. Il a reçu une grande partie de ses revenus en Bitcoin. En outre, cependant, d’autres flux de trésorerie d’un montant inconnu lui seraient parvenus via d’autres systèmes de paiement.

« Sur une période de neuf mois en 2018, le site a effectué au moins 16 millions de contrôles, et sur une période de 13 mois commençant en septembre 2021, au moins 17 millions de contrôles. »

Bureau du procureur américain

Les procureurs n’ont pas encore été en mesure d’arrêter Kulkov, qui se trouverait actuellement en Russie. Cependant, le département d’État américain a mis « une récompense de 10 millions de dollars pour les informations menant à l’arrestation de l’accusé.« S’il est attrapé et condamné, l’opérateur Try2Check encourt 20 ans de prison.