Récemment, un réseau d’escroquerie cryptographique dont les membres étaient basés dans divers pays d’Europe de l’Est a été démantelé.

Avec le soutien actif d’Eurojust et d’Europol, une action coordonnée a conduit au démantèlement d’un réseau de fraude cryptographique opérant à partir de la Bulgarie, de Chypre et de la Serbie. Le réseau a exploité des centres d’appels professionnels pour priver de nombreuses victimes de leurs économies en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Australie et au Canada. Selon Eurojust, les criminels ont escroqué leurs victimes d’au moins dix millions d’euros.

Le réseau d’escroquerie à la cryptographie a fait des victimes…

Quatre centres d’appels et 18 sites ont été fouillés et plus de 250 lieux de travail ont été identifiés en Serbie, en Bulgarie, à Chypre et en Allemagne. Quatorze personnes ont été arrêtées en Serbie et une en Allemagne. Au total, plus de 250 personnes ont été interrogées et plus de 150 ordinateurs, divers appareils électroniques et sauvegardes de données, trois voitures, deux appartements de luxe, ainsi qu’un million de dollars américains en crypto-monnaies et 50 000 euros en espèces ont été confisqués.

Le nombre de victimes identifiées n’est certainement que la pointe de l’iceberg. En enquêtant sur le groupe du crime organisé (OCG), qui exploitait le système de centre d’appels frauduleux, les enquêteurs ont découvert d’importants volumes de transactions financières. L’OCG exploitait les centres d’appels depuis la Serbie et utilisait une infrastructure technique en Bulgarie pour son système frauduleux. Le réseau de fraude cryptographique aurait utilisé l’île de Chypre comme base de blanchiment d’argent pour les opérations illégales.

… d’au moins 2 millions d’euros

Les criminels ont attiré des investisseurs potentiels via leurs propres sites Web. Par la suite, les employés du centre d’appel ont souvent contacté les victimes par téléphone. Ils voulaient les attirer dans de petits investissements, les criminels parlant anglais et allemand. Après les gains initiaux, les victimes ont investi plus d’argent, qu’elles ont ensuite perdu.

L’autorité judiciaire Eurojust a organisé un centre de coordination avec l’Allemagne, la Bulgarie, Chypre et la Serbie dans la perspective de la répression du réseau de fraude cryptographique pour soutenir la coopération judiciaire transfrontalière. Il y avait aussi un expert pour les crypto-monnaies d’Allemagne et d’Europol EC3.

250 enquêtes dans plusieurs pays

Le parquet de Stuttgart et l’Office national de la police criminelle du Bade-Wurtemberg ont ouvert des enquêtes sur la fraude en ligne en 2021. Eurojust a organisé une réunion de coordination en novembre 2022 en préparation de l’opération de cette semaine. Un soutien juridique, logistique et financier a également été fourni.

Malheureusement, la répression du réseau de fraude cryptographique n’est qu’une piqûre d’épingle car il y en a d’innombrables. Avec ce modèle commercial, vous pouvez simplement gagner beaucoup d’argent avec relativement peu d’efforts en peu de temps. Le risque d’être pris est relativement faible compte tenu des nombreuses organisations criminelles qui n’ont pas été touchées.