Le tribunal de district de Sarrebruck a condamné un homme de 29 ans à 12 ans de prison pour avoir exploité des plateformes de cybercommerce frauduleuses.
Le tribunal de district de Sarrebruck (LG) a récemment statué sur l’un des plus grands processus de cybercommerce en Allemagne. Un prévenu de 29 ans a été accusé d’avoir causé un préjudice total d’un bon 32 millions d’euros par le biais d’une escroquerie en bande commerciale avec des plateformes financières frauduleuses. La perte la plus élevée d’une personne seule s’élève à 5,5 millions d’euros. Environ 1040 victimes y ont investi leur argent, toujours dans l’espoir de profits élevés et promis. Tel que rapporté par Tagesschau.de « mais jamais échangé avec l’argent déposé, il est allé directement dans les poches des escrocs ».
Après 23 jours de procès, le tribunal pénal économique du tribunal régional de Sarrebruck a rendu son verdict. En conséquence, cela signifie pour l’accusé de passer douze ans derrière les barreaux à l’avenir. L’avocat de la défense Walter Teusch a annoncé une révision. Le jugement n’est pas encore définitif.
Le condamné Azem S. était un membre haut placé d’un gang en tant que co-patron d’un centre d’appels kosovar. Dans le cadre d’un réseau, il a apporté « à l’aide de portails en ligne pour les paris financiers hautement spéculatifs, les investisseurs en ont systématiquement pour leur argent ». Les plateformes de cybercommerce Option888, Zoomtrader et XMarkets.com ont été spécifiquement impliquées dans l’affaire.
Les agents téléphoniques des centres d’appels d’Europe du Sud-Est ont continué à encourager les investisseurs à injecter plus d’argent, promettant des rendements élevés. Ils ont prétendu à leurs victimes qu’ils utilisaient les plateformes avec leur argent déposé « Par exemple, sur l’évolution des cours de bourse » pourrait parier. En fait, cependant, les subventions se sont retrouvées dans les poches des escrocs.
Des enquêteurs allemands et autrichiens s’intéressent au réseau depuis quatre ans. À l’été 2019, les responsables ont finalement levé le centre d’appels au Kosovo. La police a arrêté S., qui a depuis été condamné, environ deux mois après le raid alors qu’il se trouvait en vacances d’été en Albanie.
Un chef de gang est mort dans des circonstances mystérieuses pendant sa garde à vue
En tant que chef présumé du gang, les fonctionnaires soupçonnaient un “Allemand qui s’est fait un nom dans le passé avec les casinos en ligne et les plateformes de poker en ligne. Les forces spéciales de la police l’ont arrêté en Autriche en janvier 2019. Il a ensuite été extradé vers l’Allemagne. Il est décédé en détention à Sarrebruck à l’été 2020 d’une overdose de drogue. Le contexte exact de sa mort reste flou ».
De nombreux membres de gangs en liberté
Les responsables affectent plus de 400 membres au gang de cybercommerce frauduleux dirigé par Azem S. S. est le premier membre condamné. Des accusations ont été portées contre un partenaire du condamné, Betim T. Cependant, il est actuellement toujours au Kosovo. Apparemment, il ne sera pas extradé. Selon les informations du Tagesschau, un autre ancien téléconseiller du centre d’appels exploité par S. au Kosovo est actuellement détenu à Sarrebruck. Il attend actuellement son inculpation. D’autres agents des centres d’appels utilisaient de fausses identités lorsqu’ils interagissaient avec leurs victimes. Il est donc difficile de les joindre et ils sont en liberté à l’étranger. Mohamad S., responsable d’un autre centre d’appels à Prague, est depuis entré dans la clandestinité.
Les auteurs étaient particulièrement peu scrupuleux
Au cours de 35 raids au total dans cinq pays européens différents, les enquêteurs ont obtenu un total de 5,1 téraoctets de données sur cette affaire. Les évaluations pertinentes du processus au tribunal de district de Sarrebruck remplissent 866 dossiers. L’acte d’accusation compte à lui seul 728 pages. Plus de 30 témoins ont pris la parole lors du procès, dont plus de 20 victimes. Les preuves ont montré à quel point les escrocs du cybercommerce étaient peu scrupuleux pour tirer leur arnaque. Ils privaient souvent leurs victimes de toutes leurs économies. Selon SR, plusieurs personnes lésées ont perdu jusqu’à 190 000 euros.
Dans un cas particulièrement tragique, un investisseur s’est suicidé après avoir investi à plusieurs reprises de grosses sommes d’argent en vain. Ici, le SR a rapporté, citant le témoignage d’un enquêteur, que l’intéressé avait initialement déposé 180 000 euros auprès de la plate-forme de cybercommerce frauduleuse Option888.
Après la perte de l’argent, d’autres escrocs ont immédiatement ciblé l’homme de Rhénanie du Nord-Westphalie. Ils ont promis de récupérer l’argent perdu. Cependant, il doit « investir à nouveau une faible somme à six chiffres ». L’homme a alors emprunté l’argent demandé à des amis. Après que cette somme ait également été jetée dans le sable, l’homme qui avait été dupé deux fois n’a apparemment pas vu d’issue. L’enquêteur a par la suite souligné que l’escroquerie à la prétendue « aide au redressement » était actuellement très populaire.
LG Sarrebruck a prononcé la peine la plus élevée pour fraude au cybercommerce avec douze ans de prison
Heiner Schmidt, président du tribunal, a souligné les ruses des agents téléphoniques formés psychologiquement dans le raisonnement derrière le jugement : « De cette manière, les clients ont également été délibérément poussés au surendettement. » En tant que l’un des deux directeurs généraux, S. a contribué à l’organisation et au maintien des opérations commerciales. Ce faisant, il a maintenu un modèle commercial axé sur la fraude massive des investisseurs privés.
Le juge Schmidt a justifié la peine maximale jamais infligée en Allemagne dans une affaire de fraude au cybercommerce en déclarant que c’est. non seulement coupable dans son rôle de gestionnaire de centre d’appels, mais aussi dans des cas individuels même participé à la fraude directe des clients. Dans huit cas au total, il a crédité les clients de prétendus bonus ou modifié les limites de dépôt – le tout dans le but d’inciter les clients à effectuer davantage de dépôts. ».
L’indemnisation des investisseurs trompés est discutable
Le SR a déclaré qu’il n’était toujours pas clair « Combien et si les parties lésées récupéreront leur argent après le verdict. Le tribunal a décidé que près de 1,3 million d’euros des avoirs d’Azem S. devaient être confisqués ».
La prudence est toujours de mise avec les investissements dans le cyber trading
Les enquêteurs ont pu déconnecter cinq portails en ligne au cours de l’enquête sur cette affaire. Néanmoins, selon les défenseurs des consommateurs et les enquêteurs, la fraude au cybercommerce est toujours en cours avec d’autres portails commerciaux douteux. Dans les bases de données confisquées, les enquêteurs ont trouvé des références à des centaines de ces faux portails Internet.
