Un homme de 29 ans a été arrêté à Amsterdam pour son implication présumée dans le développement de Tornado Cash.
Les autorités néerlandaises ont arrêté mercredi un homme de 29 ans à Amsterdam. Il est soupçonné d’être impliqué dans la dissimulation de flux financiers criminels et de faciliter le blanchiment d’argent via le service de crypto-monnaie Tornado Cash. CNBC, entre autres, en a rendu compte.
La nouvelle de l’arrestation a été annoncée par le Service néerlandais d’information et d’enquête fiscales (FIOD), qui enquête sur la criminalité financière dans le pays. Le FIOD a informé que la personne « suspects d’implication dans la dissimulation de flux financiers criminels et la facilitation du blanchiment d’argent ». L’agence a commencé son enquête en juin. La FIOD n’a pas exclu la possibilité d’arrestations multiples dans cette affaire alors que l’enquête sur Tornado Cash se poursuit.
Lundi dernier, le département du Trésor américain a ajouté le mélangeur de crypto Tornado Cash à une liste de services sanctionnés. Cela signifie qu’il est désormais interdit à tous les citoyens américains d’interagir avec le mélangeur. Les actifs américains de Tornado Cash doivent également être déclarés à l’Office of Foreign Assets Control. Les sanctions américaines faisaient suite à des allégations selon lesquelles Tornado Cash contribuait à dissimuler des milliards de dollars de flux de capitaux.
Selon le département du Trésor américain, le service de mixage de crypto Tornado Cash a blanchi plus de 7 milliards de dollars de crypto-monnaies. Les fonds blanchis comprenaient également des fonds volés par des pirates du groupe nord-coréen Lazarus, selon le FBI, lors du plus grand braquage de crypto connu à ce jour. Les pirates ont volé 620 millions de dollars au réseau de sidechain Ronin derrière le jeu de crypto NFT play-to-earn Axie Infinity en mars de cette année.
Le service de mixage Tornado Cash a couvert les pistes
Tornado Cash est un service de mélange de crypto-monnaie basé sur la blockchain et alimenté par Ethereum. En mélangeant la crypto-monnaie, le service en ligne permet de dissimuler à la fois l’origine et la destination des paiements numériques, augmentant leur anonymat.
CoinDesk a souligné les spéculations sur les réseaux sociaux selon lesquelles la personne arrêtée pourrait être le développeur Alexey Pertsev. Selon un rapport de The Block, sa femme l’avait confirmé. Elle a mené « qu’elle a été choquée par l’arrestation de son mari et travaille actuellement avec des avocats ». Elle a souligné : « Mon mari n’a rien fait d’illégal ».
L’arrestation à Amsterdam confirme une fois de plus l’augmentation de l’action officielle mondiale contre Tornado Cash et d’autres mélangeurs cryptographiques. En mai de cette année, les États-Unis ont imposé des sanctions au service de mixage Blender.io. L’utilisation de mélangeurs rend difficile pour les forces de l’ordre de suivre les pistes numériques que les transactions de crypto-monnaie apportent parfois.
